皇家骑警指出，由于警方的限制，有关可疑资金的线索“可能不会被调查”

　　

　　

　　加拿大皇家骑警表示，由于缺乏警务资源和优先事项冲突，加拿大金融情报机构关于可能犯罪的许多线索“可能不会得到调查”。

　　骑警在为公共安全部长马可·门迪奇诺准备的一份简报中坦率承认了国家警察部队与加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)之间的工作关系。

　　去年9月1日，加拿大皇家骑警局长Brenda Lucki批准了这份简报备忘录。

　　加拿大皇家骑警从Fintrac获得金融情报，这些情报可以从两个方面揭示洗钱或恐怖主义融资。

　　第一种是通过对自愿信息记录的回应，该记录向Fintrac建议潜在的犯罪活动，并可能促使该中心发布与嫌疑人有关的信息。

　　第二种方式是，当Fintrac从银行、赌场和报告机构收到的信息进行分析，发现可能存在的犯罪活动时，由Fintrac主动披露。

　　皇家骑警的简报说，Fintrac的分析对该部队具有“重大的战术重要性”，因为它可能会发现以前不为人知的同谋者、资产、转移和关系。

　　“在一些文件中，资产可能只有通过Fintrac情报才能确定——这是RCMP获得限制和没收的关键，”它继续说道。

　　然而，通过自愿信息记录(VIRs)获取情报“可能是一个漫长的过程”。

　　Fintrac做出非紧急财务披露的周转时间可能需要几个月，“这会影响及时调查的能力”，并可能阻碍调查。

　　简报补充说:“基于执法部门及时分析信息的能力，以及相互冲突的行动优先事项，许多主动披露的信息可能不会受到调查。”

　　“Fintrac应优先公开基于执法部门提供的VIRs的情报，然后再开展任何主动工作。”

　　当被问及这份说明时，Fintrac表示，主动向执法部门和国家安全机构披露信息，对于帮助保护弱势加拿大人、履行中心的“侦查”任务以及履行国际义务至关重要。

　　报告指出，“保护计划”(Project Protect)是一个打击以性剥削为目的的人口贩卖的公私合作项目，该中心90%的信息是主动向执法部门披露的，“识别出以前不为人知的犯罪分子和犯罪网络，帮助拯救和拯救全国各地众多受害者的生命。”

　　该中心表示，总体而言，Fintrac的金融情报在2021- 2022年期间促成了335项重大资源密集型调查，以及数百项市、省和联邦层面的其他单项调查。

　　“许多收到Fintrac披露信息的机构都告诉该中心，在不了解其财务情报的情况下，他们不会启动重大项目层面的调查。”

　　该中心补充说，在上一次联邦预算中增加的近9000万美元正在帮助Fintrac升级工具，以确保其财务情报“更加及时和反应迅速”。

　　门迪奇诺的办公室拒绝对简报发表评论。

　　皇家骑警发言人Robin Percival没有什么可补充的，他表示，该部队与Fintrac的合作是打击洗钱和恐怖主义融资的关键。

　　“皇家骑警将继续在调查和积极预防犯罪方面与Fintrac合作。”

　　皇家骑警的报告建议政府考虑扩大联邦犯罪收益和恐怖主义融资立法的范围，以包括其他刑事犯罪，因为“目前的狭窄焦点”限制了Fintrac的分析。

　　帕西瓦尔说，改变皇家骑警与其合作伙伴之间的信息共享做法需要立法改革，这需要时间。

　　“皇家骑警将继续与财政和公共安全部密切合作，为反洗钱制度的潜在改进提供建议。”