在洗钱调查中，ED搜查了房地产巨头DLF在Gurugram的住所

　　

　　官方消息人士周六告诉印度报业托拉斯，作为对房地产公司Supertech及其发起人洗钱调查的一部分，执法局搜查了房地产巨头DLF在Gurugram的办公场所。

　　据印度报业托拉斯援引消息人士报道，在过去几天进行的行动中，中央机构已经恢复了一些文件。

　　消息人士称:“这一行动与商务部对超级科技的调查有关。”

　　6月初，执法局(ED)逮捕了一名与洗钱案有关的Supertech推动者，也被称为Ram Kishor Arora。

　　据称，阿罗拉是该集团的主要控制人物，决定将投资者和购房者的大量资金转移到各种空壳公司。

　　该案件是根据《防止洗钱法》(PMLA)的刑事条款提起的，源自德里、哈里亚纳邦和北方邦警察部门登记的26起第一起案件。这些人指控Supertech有限公司及其附属公司欺骗670名购房者，涉及金额总计164亿卢比。

　　机电工程署曾表示，“巨额资金通过超级科技集团被抽走，金额达数亿卢比，他们未能遵守约定的义务，按时向客户提供公寓。”

　　它声称Supertech集团“在2013-14年以高虚高的价格从客户和购房者那里购买了44亿卢比的土地，而他们已经承诺的诺伊达项目尚未完成”。

　　据称，“在这块新获得的土地上启动了一个新项目，从数百名购房者那里收取了进一步的预付款，并从银行/ nbfc获得贷款，这些贷款也成为了NPA，并被银行宣布为“欺诈”。”

　　Supertech Ltd成立于1988年，已成功完成约80,000套公寓的建设和交付，主要集中在德里国家首都地区(NCR)市场。目前，该公司正积极参与NCR地区约25个项目的开发。然而，仍有超过20,000名客户尚未收到各自物业的交付。

　　2022年8月，Supertech面临重大挫折，诺伊达高速公路上近100米高的Apex和Ceyane双子塔被拆除。这次拆除是按照最高法院的一项命令进行的，该命令认为在祖母绿法院房地内建造这些塔楼违反了既定的规范。拆除过程中使用了3700多公斤炸药，炸毁了两座大楼。

　　(这是一个发展中的故事。请稍后查看更多细节。)

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