法官说，纳吉布“故意无视”调查1MDB资金来源的必要性

　　

　　吉隆坡：高等法院裁定，前总理拿督斯里纳吉布对自己未能调查一马发展公司（1MDB）资金的来源“故意视而不见”。

　　法官Collin Lawrence Sequerah（现为上诉庭法官）表示，鉴于存入的巨额款项，即6.81亿美元，以及退回纳吉账户的6.2亿美元，纳吉有责任采取合理措施，确定这些资金是否来自非法活动的收益。

　　法官在长达41页的简易判决书中表示：“上述行为，以及被告接受、使用和转移收益的行为，符合1950年《证据法》第8条的规定，因此可以合理、合理地推断出被告对所有21项洗钱指控都知情。”

　　早些时候，法官Sequerah裁定71岁的纳吉布就四项指控进行辩护，罪名是利用职务之便获取总额23亿令吉的一马公司资金，以及涉及同一笔资金的21项洗钱指控，因为控方对所有25项指控都建立了初步证据。

　　与此同时，西格拉法官发现有证据显示，来自新加坡达诺金融公司在猎鹰私人银行的银行账户的6.81亿美元，被转移到纳吉布的账户9694。

　　“有证据显示，被告从非法活动中获得的资金，通过账户9694的几张支票，向包括巫统在内的个人和实体付款。

　　“还有证据表明，尽管任命了尼克·费萨尔·阿里夫·卡米尔（Nik Faisal Ariff Kamil）等任务负责人，但被告在很大程度上控制了伊斯兰银行的账户。根据被告的陈述，他知道这些交易及其预期目的，”法官说。

　　法官指出，前国家银行行长丹斯里泽蒂阿赫塔尔阿齐兹，第46位控方证人（PW46），作证说纳吉布曾要求她宣布他没有不法行为。

　　他说：“前大马银行客户经理Joanna Yu jingping （PW41）作证说，刘特佐或刘特佐在确保纳吉布的9694账户资金充足方面所扮演的角色，并且PW41还表示，尽管Nik Faisal是任务负责人，但被告对此事知情。”

　　根据法官的说法，证明存入纳吉的9694账户共计6.8亿美元的资金来自Tanore的方法是由反洗钱刑事调查处助理处长胡伟民（PW48）解释的。

　　“PW48甚至解释说，这种方法是用来区分资金混合时的干净资金和非法资金，就像这里的情况一样。根据现有证据，本法庭认为上述财产是非法活动的结果。”——马来西亚

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