新加坡家族理财室将面临更严格的审查

　　

　　

　　有兴趣在新加坡设立单一家族办公室(sfo)并希望利用新加坡金融管理局(MAS)提供的税收优惠的富裕家族，将几乎立即面临监管机构更严格的检查。

　　金管局负责发展和国际事务的助理董事总经理Gillian Tan表示，监管机构将加强在申请时进行的尽职调查，如果随后的监测和事件发现不利活动，该机构将迅速撤销税收激励措施。

　　金管局表示，这些强化措施将在12月基本生效，在适用的情况下，家族理财室申请人和行业参与者将得到通知。

　　新加坡金管局正在完善税收激励计划的条款和条件，以便在个人或实体(无论是在新加坡还是其他地方)因洗钱和恐怖主义融资犯罪而受到调查时，能够迅速暂停或撤销税收激励措施，以防范不法行为。

　　去年10月，新加坡贸工部部长陈志刚(Alvin Tan)表示，监管机构正在审查其针对sfo的内部激励管理程序，并将在必要时收紧这些程序。

　　一个原因是，在最近一起洗钱案中，一名或多名被告可能与获得金管局税收优惠的sfo有关。

　　一个主要变化是，尽职调查的范围正在扩大，涵盖了更多与申请金管局税收优惠的sfo有关联的个人和实体。

　　据了解，这些检查可能包括可能为财富创造做出贡献或播下财富种子的个人和实体，例如直系亲属和家族企业。

　　当关键人员(包括股东、董事或员工)发生变动时，也可以进行这些检查。

　　金管局表示，还将成立一个由专业公司组成的小组，对这些个人和实体进行洗钱和恐怖主义融资风险的筛查，他们的调查结果将提交给金管局。

　　有关该委员会的更多细节将在未来几个月公布。

　　例如，如果筛选中出现了对申请人不利的新闻报道，那么可能需要额外的文件验证。

　　这可能意味着申请人需要提供一份法定声明，并在适用的情况下，提供来自不利消息来源国家的无犯罪证明。

　　任何虚假的声明或提供的资料，如果后来被发现是虚假的，可能会受到处罚。

　　家族理财室是由富裕家族设立的私人财富管理咨询公司，负责监督资产和投资的日常行政和管理，目的是保存财富并将其传给下一代。

　　SFO代表一个家族管理资产。

　　随着越来越多的家族选择新加坡作为基地，sfo的数量有所增加。截至2022年底，有1100家企业获得了税收优惠，高于2021年的700家。到2021年，这些公司管理的资产为900亿新元。

　　通过为新加坡的基金管理公司提供有利的税收环境，引入税收优惠政策，以刺激资产和财富管理行业的发展。

　　这包括家族办公室，以增加这里管理的资产。

　　这些措施包括免除从某些指定投资(如合格公司的股票和股份以及合格类别的债务证券)获得的特定收入的新加坡所得税。——海峡时报/ANN

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