诺迪亚支付3500万美元结束美国洗钱调查

　　

　　北欧联合银行(Nordea Bank Abp)同意在美国支付3500万美元的罚款，以结束对这家北欧最大银行过去反洗钱缺陷的调查。

　　总部位于赫尔辛基的北欧联合银行(Nordea)周二表示，这笔罚款代表了纽约州金融服务局(New York State Department of Financial Services)对该银行2008年至2019年反洗钱保障措施是否充分展开调查的最终结果。

　　这是过去十年来欧洲最大的黑钱丑闻之一的最新进展，该丑闻与前苏联通过北欧银行向西方的可疑资金流动有关，并涉及包括丹斯克银行A/S和瑞典银行AB在内的几家地区重量级银行。丹斯克银行于2022年同意支付20亿美元以结束美国的调查。

　　该行表示:“DFS的历史调查涉及北欧联合银行以前防止洗钱的流程、政策和控制，以及以前的合规框架，包括已关闭的丹麦韦斯特波特国际分行(Vesterport International Branch)和北欧联合银行以前在波罗的海国家的业务。”

　　该银行表示，美国的罚款“对北欧联合银行的财务状况没有实质性影响”，这笔费用将在第三季度入账。根据Nordea的理解，该决议结束了DFS的调查，该银行表示“不知道美国当局正在进行任何其他与此类历史金融犯罪预防事项相关的未决或正在进行的调查。”

　　消息传出后，北欧联合制药的股价几乎没有变化，在赫尔辛基股市收盘时上涨0.6%。

　　根据北欧联合银行的说法，这起案件与丹麦警方7月份提出的指控是分开的，此前丹麦警方对该行2012年至2015年期间的反洗钱控制措施进行了长期调查。

　　根据丹麦国家特别犯罪部门的数据，这起案件是丹麦迄今为止最大的一起案件，约260亿丹麦克朗的交易正在接受审查。据一些法律专家估计，如果被判有罪，该银行将面临最高65亿克朗的罚款。北欧联合制药公司表示，它不同意丹麦当局的法律评估。

　　在Christian Wienberg和Sanne Wass的协助下。

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